Scam adalah modus lama dalam dunia tipu menipu, tahun 1996 saya sudah menerima email “Nigerian Scam“, apalagi setelah aktif bertransaksi di internet, tiap hari pasti ada saja scam email yang masuk.
Dalam aksinya, Scammer mengirimkan email dengan mengaku sebagai CEO Perusahaan yang colaps, Janda Pengusaha Kaya, Pejabat Bank yang dilikuidasi, Mantan Orang Penting di suatu negara, Mantan Penguasa yang diasingkan, dan sebagainya; Intinya, dia mempunyai sejumlah dana yang sangat besar yang tidak bisa dia cairkan sendiri. Untuk itu dia minta bantuan orang lain untuk mencairkan, tentunya dengan iming-iming bagi hasil yang jumlahnya sangat “wah”.
Jika “Calon Korban” mulai tertarik, maka dia akan menyuruh “Calon Korban” untuk berhubungan langsung dengan “Orang Kepercayaannya atau Lawyernya” (yang tentunya Si Scammer itu sendiri).
Jika sudah terperangkap, “Korban” pada akhirnya akan diminta sejumlah uang untuk berbagai keperluan dalam “Proses Pencairan Dana”.
Banyak sekali modifikasi dari modus Scam ini, bahkan ada beberapa yang melakukan pengiriman dokumen secara fisik melalui Pos atau Paket. Saya bahkan pernah menerima email dari scammer yang berada di Indonesia.
Berikut ini contoh Scam terbaru yang saya terima kemarin (24 Juli 2010).
Urgent from Thomas Winkler
UBS AG Postfach
8098 Zurich
Switzerland
www.ubs.com
Hello,
I am an investment consultant working with Bank Of Swtizerland, UBS AG. at their offshore department Zurich Switzerland.I will be happy to work this deal out with you if you have a coporate or personal Bank Account and if you are capable to keep TOP SECRET.I need strong Assurance that you will never let me down,if I transter this money to your account.
During one of our periodic auditing I discorved a dormant accounts with holding balance of 5,000.000.00 {Five million Euros} this account has not been operated for the past years. As at this moment,I am constrained to issue more details about this business until your response is received.
If you are not familiar with my Bank profile,please take a moment of your very busy schedules to read about my Bank website;www.ubs.com and I look forward to hearing from you as soon as possible.
Thank you for your time and attention.
Warmest regards,
Mr. Thomas Winkler
Chief investment Consultant.
Biasanya “Calon Korban” tidak begitu memperhatikan kalau pengirim menggunakan “Masking Email“, maksudnya, email yang tertera pada field pengirim seolah-olah benar dari domain yang bersangkutan, dalam hal ini winkler@ubs.com, jika diklik reply baru ketahuan kalau balasan harus dikirim ke twink0010@yahoo.com.hk (biasanya orang tidak memperhatikan ini).